乌克兰反腐机构将涉5400万格里夫纳国家预算资金的案件诉至法院
乌克兰国家反腐败局（NABU）和反腐败专门检察院（SAP）已将一桩涉及通过虚假欧洲人权法院（ECHR）索赔骗取并洗钱约5418万格里夫纳国家预算资金的案件移交法院。调查称，该计划由一名前国会议员在2013至2016年间组织，通过一家受控公司就两家公司之间的私人和解提出虚假主张。媒体报道将关键组织者指向前"人民阵线"议员格奥尔基·洛格温斯基，他据称已离开乌克兰并被NABU通缉。
要点
- NABU和SAP向法院移交了涉及5418万格里夫纳国家预算资金被侵占和洗钱的案件
- 计划于2013至2016年间实施，围绕"Zolotoy Mandarin Oyl"有限责任公司向ECHR提出的虚假索赔展开
- 调查称关键组织者为一名乌克兰前国会议员，媒体将其确认为前"人民阵线"议员格奥尔基·洛格温斯基
- 据称，该前议员与时任司法部领导合谋，准备了一份友好和解声明，使国家承认本属两间私营企业纠纷的责任
- 5418万格里夫纳随后从国家预算转入受控公司账户，并通过兑换中心洗钱
- 2020年1月，6名嫌疑人被通知涉嫌犯罪；2023年7月，该前议员成为第7名嫌疑人，因其亲属为ECHR法官而享有的豁免权被终止
- 调查于2026年1月结案；洛格温斯基自2023年8月起被NABU通缉，2024年6月反腐败高等法院上诉法庭取消了拒绝对其缺席逮捕的决定
为何重要
此案涉及通过利用ECRH程序，从国家预算中侵吞数千万格里夫纳——ECHR是国家应严肃对待的国际机制。同时，此案牵涉一名前国会议员、时任司法部高级官员以及当时的政府ECHR事务授权代表，暴露出国家机构可能曾被用于谋取私利。关键嫌疑人据称在境外并被通缉，此前围绕缺席审前羁押的程序步骤已由反腐败高等法院审理。
发生了什么
NABU和SAP将一桩涉及5418万格里夫纳国家预算资金被侵占和洗钱的案件移交法院。据调查，该计划由一名前国会议员在2013至2016年间组织。2013年9月，受控公司"Zolotoy Mandarin Oyl"有限责任公司的代表在嫌疑人指示下向ECHR提交申请，要求国家预算支付5418万格里夫纳，理由是一项自2009年起未执行的法院判决所确定的"Kyivenergo"公共股份公司债务。调查发现，"Zolotoy Mandarin Oyl"当时并未采取实际追债措施，其资产和账户已被查封以担保对"Rodovid银行"逾7000万格里夫纳的债务，且该公司在申请前已将针对"Kyivenergo"的债权转让给另一家公司并获得5418万格里夫兰。调查还称，该前议员与时任司法部领导合谋，使政府ECRH事务授权代表准备了一份友好和解声明，国家据此承认了对本属两间私营企业纠纷中法院判决未执行的责任。5418万格里夫纳随后从国家预算转入受控公司，并通过兑换中心洗钱。2020年1月，6名嫌疑人包括前政府ECHR事务授权代表鲍里斯·巴宾和前司法部第一副部长娜塔莉亚·别尔纳茨卡娅被通知涉嫌犯罪。2023年7月，该前议员因亲属担任ECHR法官而享有的豁免权被终止后，被通知为第7名嫌疑人。2023年8月，洛格温斯基被NABU通缉。2024年6月，反腐败高等法院上诉法庭取消了拒绝对其缺席逮捕的决定。调查于2026年1月结案，此案现已诉至法院。
报道分歧所在
NABU公开通报未点名主要嫌疑人，而媒体报道将关键组织者确认为前"人民阵线"议员格奥尔基·洛格温斯基。
背景
该计划于2013至2016年间实施，围绕"Zolotoy Mandarin Oyl"有限责任公司针对"Kyivenergo"公共股份公司提出的债务索赔展开。调查称，该公司资产已被查封以担保对"Rodovid银行"逾7000万格里夫纳的债务，针对"Kyivenergo"的债权也已被转让给另一家公司。媒体将本案与"人民阵线"前议员格奥尔基·洛格温斯基相联系；NABU的公开通报未点名主要嫌疑人。调查于2026年1月结案。本案首批嫌疑人包括前政府ECHR事务授权代表鲍里斯·巴宾和前司法部第一副部长娜塔莉亚·别尔纳茨卡娅。