乌克兰反腐法院命令央行调查银行拒绝受理「福雷斯·甘普」案嫌疑人保释金

为何重要

乌克兰反腐大案中的嫌疑人因银行拒绝处理保释金而继续被羁押候审，即使法院已裁定可交保释放。人权组织称该做法违反《欧洲人权公约》和乌克兰宪法，使保释变成一项有名无实的权利。法院此次命令НБУ自查其本身是否在指示银行拦截付款，把央行行为置于司法审查之下——在НБУ否认「手动干预」而银行内部消息指其曾下达相关建议的争议背景下，这一裁定尤为敏感。此事发生在НБУ与НАБУ/САП正追查包括前总统办公室高官在内的大型腐败案件之际，关乎乌克兰反腐机构的公信力。

发生了什么

9月24日，乌克兰最高反腐法院侦查法官就前总统办公室副主任伊琳娜·穆德拉辩护方提出的申诉作出裁定。穆德拉是НАБУ与САП「福雷斯·甘普」特别行动的嫌疑人之一，8月25日被以可交保释放为前提裁定羁押候审，保释金为2000万格里夫纳。她以本人资金存入500万格里夫纳后，其账户被冻结，其丈夫试图补缴余款遭银行拒绝。辩护方称，银行和支付机构拒收付款的唯一原因是付款用途中出现「застава」（保释金）字样且收款方为ВАКС账户。

法院裁定，这种拒收行为可能侵犯被羁押者权利，责令НБУ在24小时内核查银行是否在拦截此类付款；若拒收无依据，须采取措施确保保释金汇入。同时，НБУ须向法院及辩方提交其就「застава」付款向银行发出的全部函件、建议及收到的批量拒收信息，并汇报核查结果。该裁定为最终裁定，不可上诉。

同时，六家乌克兰人权组织——哈尔科夫人权保护小组、乌克兰人权研究所、公民自由中心、赫尔辛基人权联盟公民团体、「人与法」慈善基金会和全乌慈善组织「乌克兰法律援助基金会」——发表联合声明，要求НБУ停止阻断向ВАКС账户支付的保释金。组织称，银行拒收包括10、100、1000格里夫纳在内的小额付款以及律师和家属的付款，援引「内部规则」并非正式援引НБУ的建议，使保释沦为「虚幻可能」，违反《欧洲人权公约》和乌克兰宪法。「福雷斯·甘普」案另一嫌疑人、现任议员瓦迪姆·斯托利亚尔声称可缴3亿格里夫纳保释金，同样遭银行拒绝，有银行甚至终止了与其的服务协议。

НБУ公开声明否认存在「手动干预」，称有关「在НБУ一个电话之后」15家银行拒收付款的说法是荒谬的，并强调未就保释金向银行发出自动拒收或强制执行的指令。然而，据ZN.UA援引银行消息人士报道，银行工作人员在私下交谈中表示，央行（НБУ）建议不要受理向ВАКС账户支付的此类付款。

乌克兰媒体如何报道

乌媒报道的核心矛盾集中在最高反腐法院与国家银行之间的冲突：一方面是НБУ对「手动干预」的公开否认，另一方面是人权组织和银行内部消息指央行实际上在引导拒收。报道还突出人权视角，多家乌克兰媒体援引哈尔科夫人权保护小组、公民自由中心、乌克兰人权研究所等组织的声明，强调保释正在变成虚幻。该事件被置于「福雷斯·甘普」／「米达斯」反腐大行动的背景之下，嫌疑人包括穆德拉、斯托利亚尔、马克西姆·米基塔斯、维克托·杜博维克、瓦伦京·叶利扎罗夫以及前能源与司法部长赫尔曼·加卢什琴科，穆德拉继续被羁押被视为保释机制失灵的表征。议员奥利哈·瓦西里耶夫斯卡-斯马赫柳克则公开质疑该裁定可执行性，援引最高法院大法庭及刑事上诉法庭的判例指出，《刑事诉讼法》并未规定侦查法官可签发此类核查令。

国际媒体如何报道

所提供的文章中没有非乌克兰媒体来源，因此无法进行单独的国际视角比较。

报道分歧所在

报道中存在三处分歧。其一，银行和银行消息人士称拒收依据是НБУ不建议处理向ВАКС账户的保释金付款，而НБУ公开否认存在「手动干预」，并称「在НБУ一个电话之后」15家银行拒收的说法荒谬。其二，НБУ称未向银行发出任何自动拒收或强制执行的指令，每笔交易由银行按风险原则自行决定，付款用途标注为保释金并不自动构成可疑交易、PEP身份也不构成拒收依据；而人权组织和穆德拉辩护方则称，银行拒收的唯一原因是付款用途中出现「застава」字样且收款方为ВАКС账户。其三，议员奥利哈·瓦西里耶夫斯卡-斯马赫柳克质疑裁定可执行性，指出《刑事诉讼法》并未规定侦查法官可签发此类核查裁定，且在24小时内既不违反银行保密又向法院提交所采取措施令人质疑。

背景

「福雷斯·甘普」特别行动由НАБУ与САП于8月19日宣布启动，调查一项据称涉及控制国有Сенс银行并将其用于私人目的的腐败计划，其中包括以「犯罪来源」资金为「米达斯」案嫌疑人垫付保释金，报道指向的当事人为前能源与司法部长赫尔曼·加卢什琴科。8月19日，总统泽连斯基签署法令解除伊琳娜·穆德拉总统办公室副主任职务。8月25日，最高反腐法院裁定对穆德拉实施羁押候审，可交保释放，保释金为2000万格里夫纳；检察官称穆德拉可能持有超过2.5亿格里夫纳资产，曾要求将保释金定为1.5亿格里夫纳。穆德拉以本人资金存入500万格里夫纳后，其账户被冻结，其丈夫补缴余款的尝试遭银行拒绝。「福雷斯·甘普」案其他嫌疑人包括前议员马克西姆·米基塔斯、现任议员瓦迪姆·斯托利亚尔、总统办公室法律事务总司司长维克托·杜博维克以及瓦伦京·叶利扎罗夫。