FinCEN
FinCEN（金融犯罪执法网络）是美国财政部下属机构，负责打击洗钱、恐怖主义融资及其他金融犯罪。该机构通过银行和其他金融机构提交的报告中收集并分析可疑交易信息，执行《银行保密法》相关法规。FinCEN 维护制裁名单,并可将外国金融机构,包括与跨境有组织犯罪有关的实体,列为主要洗钱风险对象。
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美国财政部制裁俄罗斯A7支付系统，指其帮助规避对伊制裁
美国财政部将俄罗斯关联的A7支付系统列入制裁名单，并将其定性为跨国犯罪组织。财政部称，A7在2024和2025年间被俄罗斯用于通过国际银行处理付款，并使用空壳公司、伪造贸易文件等手段掩盖资金流向。制裁范围覆盖受美国管辖的A7网络全部资产及利益，以及被列入黑名单主体持股50%以上的实体。