乌克兰捣毁大型非法资金转换网络：涉案金额达235亿格里夫纳
乌克兰经济安全局与总检察院联手在基辅、哈尔科夫和敖德萨开展专项行动，捣毁一个自2023年起运营的非法资金转换中心网络。该网络累计流转资金约235亿格里夫纳，每月营业额约5亿格里夫纳，逃税金额估计达30亿格里夫纳。行动中执行50次搜查，缴获数百万格里夫纳未登记现金。
要点
- 自2023年起涉案资金总额约235亿格里夫纳
- 每月营业额约5亿格里夫纳
- 估计逃税金额约30亿格里夫纳
- 行动在基辅、哈尔科夫和敖德萨执行50次搜查
- 缴获数百万格里夫纳未登记现金
- 嫌疑人均已被正式通知涉嫌犯罪
- 犯罪组织通过加密货币渠道将资金转移出金融体系
- 行动由经济安全局在总检察院程序指导下执行
- 经济安全局局长奥列克桑德·齐文斯基于9月20日宣布该案件
- 更多细节定于9月21日公布
为何重要
该案件涉及约30亿格里夫纳的逃税金额，对乌克兰预算构成重大损失。犯罪组织利用加密货币将资金转移出金融体系，凸显了大规模非法金融活动的规模。行动覆盖三个主要城市、执行50次搜查，表明这是一个庞大且有组织的犯罪网络，反映出乌克兰执法部门持续打击大型洗钱基础设施的努力。
发生了什么
乌克兰经济安全局在总检察院程序指导下，与国家边防局及网络警察合作，在基辅、哈尔科夫和敖德萨开展大规模专项行动。行动中执行了50次搜查，捣毁一个自2023年起运营的非法资金转换中心网络。该网络累计流转资金约235亿格里夫纳，每月营业额约5亿格里夫纳，估计逃税金额约30亿格里夫纳。犯罪组织通过加密货币渠道将资金从金融体系中撤出。搜查期间缴获数百万格里夫纳的未登记现金，参与该计划的嫌疑人已被正式通知涉嫌犯罪。经济安全局局长奥列克桑德·齐文斯基于9月20日宣布该案件，并表示更多详细信息将于9月21日公布。
报道分歧所在
两个事实来源对行动合作机构的表述存在分歧：一份材料指出合作伙伴为海关总署和网络警察，另一份材料则指出为国家边防局和网络警察。
背景
非法资金转换中心是一种非正式金融操作，用于将现金转换为非现金形式或反向操作，常被用于逃税或清洗犯罪所得。该案由经济安全局局长奥列克桑德·齐文斯基于9月20日宣布，更多细节定于9月21日公布。