乌克兰安全局捣毁月均洗钱5亿格里夫纳的非法换汇中心
乌克兰经济安全局（BEB）在总检察长办公室的指导下，捣毁了一个月均营业额近5亿格里夫纳的大型换汇中心。从2023年至今，约235亿格里夫纳的资金经由此类非法换汇渠道流转。行动在基辅、哈尔科夫和敖德萨共实施50次搜查，并查获数百万格里夫纳的未登记现金。
要点
- 月均营业额近5亿格里夫纳
- 自2023年以来约235亿格里夫纳经由此类换汇渠道流转
- 估算逃税额约30亿格里夫纳
- 在基辅、哈尔科夫、敖德萨共实施50次搜查
- 查获数百万格里夫纳的未登记现金
- 由经济安全局联合总检察长办公室、海关总署及网络警察联合执行
- 案件由经济安全局局长奥列克桑德·齐文斯基通过其Telegram频道公布
为何重要
该案件涉及的235亿格里夫纳资金流转规模巨大，对乌克兰金融体系构成显著冲击，估算的约30亿格里夫纳逃税额对战时国家预算而言是重大损失。此次行动由经济安全局、总检察长办公室、海关总署及网络警察联合执行，显示了跨部门协同执法的能力，对乌克兰战时的财政透明度及国际合作伙伴关注的反腐治理议题都具有重要意义。
发生了什么
乌克兰经济安全局在总检察长办公室的程序指导下，捣毁了一个月均营业额近5亿格里夫纳的大型换汇中心。据经济安全局估计，自2023年以来约235亿格里夫纳的资金经由此类换汇方案流转，估算逃税额约为30亿格里夫纳。行动期间，在基辅、哈尔科夫和敖德萨共实施50次搜查，查获数百万格里夫纳的未登记现金，涉案嫌疑人已被正式告知涉嫌犯罪。案件详情由经济安全局局长奥列克桑德·齐文斯基通过其官方Telegram频道公布。
乌克兰媒体如何报道
所有消息来源均为乌克兰语媒体，聚焦于国内执法部门的官方叙事，将经济安全局局长奥列克桑德·齐文斯基定位为公开发言人，强调案件规模及跨部门协作。这些报道既突出了涉嫌欺诈的规模（自2023年以来的235亿格里夫纳资金、约30亿格里夫纳的估算逃税额），也强调了行动细节（50次搜查、查获数百万现金），将此次行动呈现为国内机构的一次重大执法成功。
报道分歧所在
不同来源对行动合作机构的表述存在差异：有来源将行动合作伙伴列为海关总署（State Customs Service），而另一些来源则列为边防局（State Border Service）。
背景
在乌克兰执法术语中，"换汇中心"指的是将现金与非现金形式相互转换的方案，通常用于提供非法税收抵免或洗钱。经济安全局此前曾捣毁另一个营业额高达180亿格里夫纳、为乌克兰数百家企业提供服务的换汇中心，表明大型金融欺诈调查已形成持续性模式。