乌克兰捣毁大规模洗钱与逃税网络：涉案金额逾235亿格里夫纳
乌克兰经济安全局（BEB）在总检察院的程序指导下，捣毁一个每月营业额约5亿格里夫纳的所谓"换汇中心"。自2023年以来，该网络经手资金约235亿格里夫纳，涉嫌逃税约30亿格里夫纳。执法人员在基辅、哈尔科夫和敖德萨进行了50次搜查，六名嫌疑人已被正式通知受到嫌疑。
要点
- 乌克兰经济安全局（BEB）捣毁一个月营业额约5亿格里夫纳的"换汇中心"
- 自2023年以来，该网络经手资金约235亿格里夫纳，涉嫌逃税约30亿格里夫纳
- 9月18日在基辅、哈尔科夫和敖德萨进行50次搜查，查获数百万格里夫纳未登记现金
- 六名嫌疑人已被正式通知涉嫌参与犯罪组织及洗钱等罪名
- 该网络涉及30余人，利用处境困难者作为名义企业主，通过USDT加密货币将资金转换为现金
- 行动由BEB与国家海关局及网络警察合作开展，总检察院提供程序指导
- BEB局长奥列克桑德尔·齐温斯基通过其官方Telegram频道公布了案件细节
为何重要
该网络自2023年以来经手约235亿格里夫纳资金，涉嫌逃税约30亿格里夫纳，对国家预算造成重大损失。行动涉及三个主要城市共50次搜查，显示出一个庞大且有组织的犯罪结构。该网络利用加密货币换现渠道，并剥削经济困难者作为名义企业主，凸显乌克兰金融监管的系统性风险。
发生了什么
乌克兰经济安全局（BEB）在总检察院的程序指导下，捣毁一个月营业额约5亿格里夫纳的"换汇中心"。9月18日，BEB侦探在基辅、哈尔科夫和敖德萨进行了50次搜查，搜查对象包括参与者住所及办公场所。搜查中查获数百万格里夫纳未登记现金。自2023年以来，约235亿格里夫纳通过该换汇网络流转，涉嫌逃税金额估计达30亿格里夫纳。六名嫌疑人已被正式通知涉嫌参与犯罪组织、非法处理转账文件、伪造法人和个体经营者注册文件以及洗钱等罪名。该网络涉及30余人，分工明确，从寻找挂名负责人、管理簿记，再到操作加密钱包和现金配送。参与者利用经济困难者注册空壳企业和个体经营者账户，将非现金资金兑换成泰达币（USDT），转入专门创建的加密钱包，再通过线上和线下兑换商换取现金，由专人将现金交付客户。每笔交易收取1.5%至3.5%的佣金。行动由BEB与国家海关局及网络警察合作开展。事先调查仍在进行中。BEB局长奥列克桑德尔·齐温斯基通过其官方Telegram频道公布了相关消息，并表示行动详情将于9月21日星期一进一步公布。
报道分歧所在
部分报道称行动合作伙伴为"国家海关局"，而其他报道则称其为"国家边境警卫局"。
背景
在乌克兰执法用语中，"换汇中心"指将非现金资金转换为不可追溯现金的网络，通常用于逃税和洗钱。此前BEB曾捣毁另一个营业额高达180亿格里夫纳的换汇中心，该中心服务于乌克兰数百家企业，并与国际金融渠道有关联。本次捣毁的网络据报自2023年8月运营至2026年9月，使用泰达币（USDT）加密钱包、线上线下兑换商、VPN服务、外国SIM卡及30多个封闭Telegram群组进行操作。每笔交易收取1.5%至3.5%的佣金。