乌克兰反腐机构指控一组织团伙侵占乌克石油公司价值逾28.8亿格里夫纳的燃油

为何重要

案件涉及乌克石油公司——乌克兰最大的石油开采企业——10万吨燃油，估值超过28.8亿格里夫纳，是该国战略性的国家关联企业中规模较大的反腐败案件之一。据调查人员介绍，被侵占燃油约占方案实施期间乌克石油公司加油站全部销售量的20%，表明国家关联资源出现重大流失。案件嫌疑人包括乌克石油公司前副总裁、相关石油企业高管以及«Укртатнафти»一名外国公民副主席，后者通过跨境司法合作送达告知书。同时，NABU侦测到侦查信息泄露，怀疑来自提供行动支持的SBU部门官员，加剧了机构间的摩擦。

发生了什么

NABU与SAPO宣布侦破涉嫌侵占乌克石油公司10万吨燃油的有组织团伙，估值超过28.8亿格里夫纳。案件第一阶段已向四人发出嫌疑告知书：商人米哈伊洛·基佩尔曼、«НПК-Галичина»前董事长博赫丹·巴拉德尼、«Рожнятівнафта»共同所有人叶夫根·克里切夫斯基，以及乌克石油公司前副总裁费利克斯·卢尼奥夫。«Укртатнафти»商业事务副主席安德烈·平丘克为另一嫌疑人，因持他国公民身份，嫌疑告知书通过国际司法合作渠道送交相关国家。

据调查，2017至2020年间，该团伙制定了多阶段方案的第一步：通过委托合同将燃油转给受控公司，再通过关联的批发与零售网络（含乌克石油公司加油站）出售；所得款项违反合同条款与法律要求未归还给乌克石油公司，而是转入受控公司账户，包括境外账户。为隐藏最终受益人，团伙利用塞浦路斯、伯利兹、圣基茨和尼维斯、英属维尔京群岛的离岸公司网络。

调查由NABU主导，SAPO负责检控，SBU提供行动支援。NABU在侦办中发现了侦查信息泄露情况，据初步版本，泄密可能涉及为该案提供行动支援的SBU部门一名领导层官员。NABU与SAPO正在进一步核查后续时期可能存在的乌克石油公司资产侵占行为。

乌克兰媒体如何报道

两家乌克兰媒体均以NABU、SAPO及SBU等乌克兰反腐与执法机构作为推动案件的核心角色，将乌克石油公司燃油侵占案作为报道的中心。报道按姓名与职务列出嫌疑人——包括乌克石油公司前副总裁、«Укртатнафти»副主席、与该方案相关的石油公司所有者——突出与国内石油领域相关人员的问责。

报道分歧所在

来源20225号仅以NABU署名（«НАБУ заявило»），给出燃油数量10万吨；来源20362号则联合署名NABU与SAPO，同样给出10万吨数据，但额外列出具体损失金额29亿格里夫纳。

背景

NABU与SAPO将该方案描述为多阶段结构，2017至2020年的燃油侵占为第一阶段；后续阶段的侵占行为仍在进一步核查。

燃油通过委托合同转移至受控公司，再通过关联的批发与零售网络（包括乌克石油公司加油站）出售；所得款项被转入离岸公司账户，包括境外账户，涉及塞浦路斯、伯利兹、圣基茨和尼维斯、英属维尔京群岛的离岸架构。

乌克石油公司是乌克兰最大的石油开采企业，同时发展自营加油站网络。该公司近期扩张：2024年接管Glusco网络资产，2025年完成对壳牌（Shell Overseas Investments BV）乌克兰加油站业务的收购。NABU的调查由SBU提供行动支援。